???????深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片)

??根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)

部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司

（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督

和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司?2022?年?12?月?31?日（內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

??一、重要聲明

??按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部

控制，評(píng)價(jià)其有效性，并如實(shí)披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)

的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)

責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、

監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)

別及連帶法律責(zé)任。

??公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、

財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)

展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)

提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰

當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果

推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

??二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論

??根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情

況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，董事會(huì)認(rèn)為，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)

告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)

定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制；公司未

發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

??自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間

未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

??三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況

??（一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍

??公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和

事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位包括公司本部及所

屬子公司，納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總

額的?100%，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的?100%；

納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括對(duì)戰(zhàn)略管理、子公司管理、成

本管理、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理、營(yíng)銷管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、投

資管理、企業(yè)文化建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，涉及公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)

務(wù)；重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、土地資源風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、自

有物業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和法律

風(fēng)險(xiǎn)等重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

??上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了

公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面，不存在重大遺漏。

??（二)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依據(jù)、程序、方法、及內(nèi)部控制缺陷

認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

??公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及公司《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》

組織開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，對(duì)公司各部門及下屬子公司運(yùn)用詢問(wèn)、

檢查、觀察等程序和方法，對(duì)內(nèi)控進(jìn)行評(píng)價(jià)。

??公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對(duì)重大缺陷、重要缺陷

和一般缺陷的認(rèn)定要求，結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)

險(xiǎn)承受度等因素，區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，

研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并與以前

年度保持一致。

??（三）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

??根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期內(nèi)公司不存在

財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷。

??根據(jù)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公

司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷。

??四、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明

??（一）公司?2022?年度內(nèi)部控制實(shí)施情況

??公司高度重視內(nèi)部控制工作，建立了較為完備的內(nèi)控體系-《振

業(yè)綱領(lǐng)》，持續(xù)完善、持續(xù)改進(jìn)《振業(yè)綱領(lǐng)》，強(qiáng)化學(xué)習(xí)與落實(shí)，形

成了按章辦事、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)

活動(dòng)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

??自?2007?年開(kāi)始，公司實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)并定期披露評(píng)價(jià)報(bào)告。

保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司已連續(xù)?12?年實(shí)現(xiàn)內(nèi)控達(dá)標(biāo)。

??報(bào)告期，公司面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力持續(xù)增

大，公司在逆勢(shì)中保持戰(zhàn)略定力，在通過(guò)營(yíng)銷改革、制度創(chuàng)新、策

略調(diào)整、下沉監(jiān)督指導(dǎo)等多維度手段下，公司合同簽約額比?2021

年度增長(zhǎng)了?53%，簽約業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)歷史性增長(zhǎng)。

??報(bào)告期，為進(jìn)一步深化內(nèi)控建設(shè)，公司持續(xù)完善制度設(shè)計(jì)，完

成制度“立改廢釋”，管理規(guī)范化穩(wěn)步提升，公司各模塊制度均進(jìn)

行了大范圍的修改調(diào)整，累計(jì)修訂制度流程文件?124?項(xiàng)，新增制度

流程文件?19?項(xiàng)，廢止制度流程文件?20?項(xiàng)，制度體系模塊化更加清

晰、體系內(nèi)容更加精煉，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了制度體系規(guī)范化、系統(tǒng)化。

??報(bào)告期，公司“一體兩翼”取得突破，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，

為公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在深圳獲得龍崗區(qū)寶龍地塊，有

效提高公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量，代建業(yè)務(wù)、商管業(yè)務(wù)和物業(yè)服務(wù)持續(xù)擴(kuò)

大業(yè)務(wù)版塊和市場(chǎng)開(kāi)拓力度，順利中標(biāo)?8?個(gè)代建項(xiàng)目，城市服務(wù)穩(wěn)

步承接?6?個(gè)項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)，與深圳灣寶龍生物創(chuàng)新投資發(fā)展有限公

司簽訂產(chǎn)業(yè)園區(qū)公寓項(xiàng)目合作協(xié)議，與龍華區(qū)丹坑等?5?家村集體企

業(yè)就梅觀產(chǎn)業(yè)走廊返還物業(yè)合作運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目簽訂合作協(xié)議，公司房地

產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善。

??公司對(duì)子公司的管理主要通過(guò)以下措施：

???????????????????（1）人事控制，對(duì)子

公司董事、監(jiān)事及高管人員進(jìn)行委派和任免；

???????????????????（2）財(cái)務(wù)監(jiān)管，對(duì)子

公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行統(tǒng)一委派、統(tǒng)一管理；

???????????????????（3）績(jī)效考核，公司

對(duì)子公司管理層實(shí)行績(jī)效考核，通過(guò)實(shí)行全面預(yù)算、關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核

和年度績(jī)效考評(píng)，促進(jìn)其勤勉盡責(zé)，保障經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)；

?????????????????????????（4）公

司總部各部門對(duì)子公司相關(guān)業(yè)務(wù)和管理進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)和監(jiān)督，通

過(guò)實(shí)施多渠道和多手段的檢查工作強(qiáng)化管控力度。

?????報(bào)告期，公司二級(jí)子公司為?18?家，人員資金已配置到位。持

續(xù)落實(shí)跟投機(jī)制，繼續(xù)在深圳寶龍地塊實(shí)施跟投，將員工利益與企

業(yè)利益有效融合，進(jìn)一步激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)活力。

?????報(bào)告期，受房地產(chǎn)市場(chǎng)信心及購(gòu)買力嚴(yán)重下滑，給公司銷售工

作帶來(lái)較大壓力，經(jīng)過(guò)公司科學(xué)應(yīng)對(duì)、周密部署，經(jīng)營(yíng)班子加壓驅(qū)

動(dòng)、主動(dòng)作為，變革營(yíng)銷體系，重塑營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，建立“強(qiáng)考核、強(qiáng)

激勵(lì)”的新機(jī)制，2022?年公司整體合同銷售簽約?65.88?億元，創(chuàng)造

公司簽約業(yè)績(jī)歷史新高，全年銷售簽約實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

?????公司各地區(qū)中銷售簽約前列的為湖南地區(qū)和南京地區(qū)，湖南公

司全年銷售簽約為?20.13?億元，南京公司全年銷售簽約為?24.72?億

元。

?????公司營(yíng)銷計(jì)劃、合同訂立、合同執(zhí)行、付款和后續(xù)評(píng)價(jià)符合營(yíng)

銷管理制度規(guī)定，銷售定價(jià)、調(diào)整和折扣執(zhí)行均履行相應(yīng)審批程序，

執(zhí)行情況良好。

?????報(bào)告期，公司成本管理進(jìn)一步優(yōu)化完善，著力圍繞節(jié)支降本，

通過(guò)“先策后控”、精細(xì)化管理，嚴(yán)控各項(xiàng)成本。全面實(shí)施“陽(yáng)光

招采”，并完善優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商管理機(jī)制；制定并運(yùn)用《設(shè)計(jì)階段成本

控制指引》，抓住決定成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；建立并完善了《模擬清單

招標(biāo)項(xiàng)目工作指引》，規(guī)范非標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，降低模擬清單招標(biāo)

帶來(lái)的不可控風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本有效降低。

?????公司一貫重視招標(biāo)工作的合法合規(guī)性，在公開(kāi)、公平、公正、

充分競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，保證采購(gòu)成本和質(zhì)量的合理性。

招標(biāo)文件制定、招標(biāo)信息公告、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、招標(biāo)會(huì)議和紀(jì)要審批

等各工作環(huán)節(jié)均符合招標(biāo)業(yè)務(wù)制度流程規(guī)定。

??報(bào)告期，公司對(duì)全體中層干部實(shí)施任期制和契約化管理，打造

堅(jiān)實(shí)的職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，建立公司優(yōu)秀青年人才庫(kù)，強(qiáng)化梯隊(duì)建設(shè)，

落實(shí)“剛性考核”，推動(dòng)干部員工“能上能下”，推動(dòng)薪酬考核及結(jié)

果運(yùn)用，考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升、不勝任退出等緊密掛鉤，

實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，結(jié)合各單位實(shí)際特點(diǎn)，進(jìn)行輪崗調(diào)整，激發(fā)員工干

事活力，為高質(zhì)量發(fā)展提供人力資源保障。

??公司已建立較為完善的財(cái)務(wù)管控體系，會(huì)計(jì)管理的內(nèi)部控制在

重大方面具有完整性、合理性及有效性，為編制真實(shí)、完整、公允

的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證。

??報(bào)告期，公司圍繞“業(yè)財(cái)融合、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)”的要求，優(yōu)化財(cái)務(wù)

管理，成功發(fā)行中期票據(jù)，為公司投拓等任務(wù)提供充足的資金保障。

繼續(xù)加強(qiáng)資金集中管理，適時(shí)規(guī)范開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行理財(cái)收

入。制定稅務(wù)籌劃方案，彌補(bǔ)公司本部帳面虧損。

??報(bào)告期，公司償債風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要

求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出，在三公消費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、負(fù)責(zé)人

履職支出等費(fèi)用控制方面執(zhí)行情況良好，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招

待費(fèi)等六項(xiàng)重點(diǎn)費(fèi)用逐年下降，且控制在年度預(yù)算范圍以內(nèi)。

??報(bào)告期，公司持續(xù)優(yōu)化大運(yùn)營(yíng)體系，全面實(shí)施開(kāi)發(fā)全周期管理，

科學(xué)制訂項(xiàng)目全景計(jì)劃，實(shí)地督導(dǎo)、強(qiáng)化考核，

????????????????????“以銷定產(chǎn)”、及時(shí)

調(diào)整開(kāi)發(fā)節(jié)奏，有效提升快周轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)能力。

??報(bào)告期，公司全面推行展示區(qū)、入伙交付前的內(nèi)部驗(yàn)收，嚴(yán)把

品質(zhì)、質(zhì)量關(guān)，提高產(chǎn)品交付質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，持續(xù)做好設(shè)計(jì)

統(tǒng)籌管理，加強(qiáng)建筑產(chǎn)品線標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)用，開(kāi)展展示區(qū)精裝、園林

標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)，形成了建筑、精裝及景觀標(biāo)準(zhǔn)化的全覆蓋。

??報(bào)告期，公司加大監(jiān)管考核力度，采用數(shù)字工程平臺(tái)為工程管

理賦能，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管理，公司在建項(xiàng)目安全質(zhì)量管理水平

穩(wěn)步提升，實(shí)測(cè)實(shí)量合格率居行業(yè)領(lǐng)先水平，全年各項(xiàng)目未發(fā)生質(zhì)

量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

??報(bào)告期，公司著力構(gòu)建一主兩輔相互賦能、相互支撐的發(fā)展格

局，聚焦重點(diǎn)城市、核心區(qū)域，通過(guò)招拍掛成功獲取深圳寶龍地塊，

有效增加公司核心項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。全年投資均已嚴(yán)格評(píng)估項(xiàng)目收益的可

行性，履行了相應(yīng)決策和審批程序，決策過(guò)程合法、合規(guī)。

??報(bào)告期，公司成立城市更新整備小組，全面研判更新整備項(xiàng)目

約?130?個(gè)，持續(xù)推進(jìn)坪地南土地整備項(xiàng)目、寶安?19?區(qū)等更新整備

項(xiàng)目，持續(xù)支持“兩翼”項(xiàng)目投資，完成華舍公寓開(kāi)業(yè)，順利中標(biāo)

海樂(lè)花園棚改項(xiàng)目。

??報(bào)告期，公司開(kāi)展合規(guī)體系構(gòu)建和“?三道防線”?落實(shí)情況排

查工作，進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)管理建設(shè)，通過(guò)季度重大風(fēng)險(xiǎn)跟蹤監(jiān)測(cè)，

補(bǔ)充完善公司風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，提升重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)水平。

同時(shí)，公司建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制，對(duì)法律案件、糾紛等

實(shí)行臺(tái)帳式動(dòng)態(tài)跟蹤管理，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

??公司狠抓落實(shí)，按月開(kāi)展制度督查、工程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃督查和黨建

工作督查，保障規(guī)章制度得到切實(shí)落實(shí)。

??公司內(nèi)部審計(jì)工作以服務(wù)公司決策、改善管理為主線，筑牢風(fēng)

險(xiǎn)防線；以融入大監(jiān)督、促進(jìn)內(nèi)控及合規(guī)管理提升、不定期檢查為

重點(diǎn)，審計(jì)項(xiàng)目做深做細(xì)、做精做實(shí)，推動(dòng)制度執(zhí)行及完善，督促

推動(dòng)節(jié)支增收，加強(qiáng)銷售管理、簽證變更管理、招標(biāo)管理和資金安

全管理等支持與監(jiān)督，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)保駕護(hù)航。

??報(bào)告期，公司持續(xù)加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)發(fā)揮黨委把方向、

管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，統(tǒng)籌謀劃，深化“兩個(gè)責(zé)任”貫通協(xié)

同；公司持續(xù)發(fā)揮“六位一體”大監(jiān)督體系優(yōu)勢(shì)，定期召開(kāi)大監(jiān)督

聯(lián)席會(huì)議，推動(dòng)監(jiān)督信息共享平臺(tái)進(jìn)一步成熟運(yùn)行；公司加強(qiáng)廉政

宣傳教育，筑牢廉潔思想防線，抓好紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)的落實(shí)，

嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，聚焦糾“四風(fēng)”樹(shù)新風(fēng)，

提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平，為公司健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)

保障，并制定了《合規(guī)管理規(guī)定》、

???????????????《振業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部家訪制度（試

行）》等廉潔合規(guī)方面的制度規(guī)范。

??報(bào)告期，公司強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的二十大精神，

努力把黨建工作做得更加堅(jiān)強(qiáng)有力。

??公司強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)，進(jìn)一步培育鞏固團(tuán)結(jié)協(xié)作的文化氛圍，組

織公司上市?30?周年、成立?33?周年等重大節(jié)點(diǎn)慶?；顒?dòng)，刊發(fā)專題

報(bào)道，宣傳振業(yè)基建工程兵的故事，增強(qiáng)員工榮譽(yù)感，提升品牌美

譽(yù)度，企業(yè)文化影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。

??報(bào)告期，公司全年嚴(yán)格按照證券監(jiān)管要求開(kāi)展信息披露、法人

治理會(huì)議組織、投資者關(guān)系管理等工作，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完

整，嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄密或內(nèi)幕交易，在資本市場(chǎng)未出現(xiàn)違規(guī)行為，

連續(xù)第十年獲得深交所信息披露最高“A?級(jí)”評(píng)級(jí)。

??報(bào)告期，公司不存在關(guān)聯(lián)交易情況，未發(fā)生重大對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

??（二）公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)情況

??報(bào)告期，公司各類管理制度已達(dá)?193?項(xiàng)、流程?318?項(xiàng)，內(nèi)控體

系健全，各項(xiàng)制度流程銜接順暢，運(yùn)行有序，有效提高了整體運(yùn)營(yíng)

效率。公司內(nèi)部控制體系健全，設(shè)計(jì)合理，運(yùn)行有效。公司通過(guò)信

息系統(tǒng)控制、督察、審計(jì)、績(jī)效考核和專項(xiàng)檢查等手段，促進(jìn)了內(nèi)

部控制的落實(shí)，培育了團(tuán)結(jié)、堅(jiān)韌、職業(yè)、感恩和規(guī)范運(yùn)作的企業(yè)

文化，已達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大內(nèi)控缺陷。

??從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，公司內(nèi)部控制體系較為健全、有效。公司已

建立較為完善的內(nèi)控體系，涵蓋了成本管理、開(kāi)發(fā)管理、營(yíng)銷管理

和財(cái)務(wù)管理等各個(gè)方面，涉及公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，能夠滿足公司

經(jīng)營(yíng)管理需要。

??結(jié)合日常監(jiān)督和綜合檢查的情況，公司制度執(zhí)行情況較好，發(fā)

展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、

工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)算管理、合同管理和內(nèi)部信息

傳遞等事項(xiàng)均能夠按照制度流程規(guī)定較好地執(zhí)行，內(nèi)部控制運(yùn)行有

效。

?????（三）上年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告所提薄弱環(huán)節(jié)整改情況

?????上年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告所提薄弱環(huán)節(jié)，在本報(bào)告期內(nèi)，

公司已積極改進(jìn)完善，具體如下：

企改革力度”薄弱環(huán)節(jié)。

?????公司面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的嚴(yán)峻形勢(shì)，保持戰(zhàn)略定力，

??????????????????????????????“短

中長(zhǎng)”的多元布局全面推進(jìn)，“一體兩翼”戰(zhàn)略取得較好成效。

?????在地產(chǎn)主業(yè)板塊，公司通過(guò)招拍掛獲得深圳寶龍地塊，有效提

高公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量；2022?年度公司整體銷售簽約?65.88?億元，同

比增長(zhǎng)?53%，創(chuàng)造公司歷史最高銷售記錄；全年回籠資金共計(jì)?64.13

億元，同比增加?51.37%。

?????在代建板塊，公司報(bào)告期內(nèi)成功中標(biāo)?8?個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)獲取代建

項(xiàng)目?15?個(gè)；在商業(yè)運(yùn)營(yíng)板塊，公司開(kāi)拓企業(yè)公寓賽道，總運(yùn)營(yíng)面

積拓展至?1.7?萬(wàn)平米；城市服務(wù)板塊按照建標(biāo)準(zhǔn)、建體系、提高服

務(wù)水準(zhǔn)的要求，順利通過(guò)行業(yè)體系認(rèn)證，累計(jì)承接公司自有樓盤(pán)項(xiàng)

目物業(yè)服務(wù)面積?140?萬(wàn)平方米。

?????公司進(jìn)一步深化市場(chǎng)化選人用人體制和薪酬績(jī)效考核體系，對(duì)

全體中層干部實(shí)施任期制和契約化管理，嚴(yán)格落實(shí)“剛性考核”，

建立青年人才庫(kù)，強(qiáng)化梯隊(duì)建設(shè)，打造堅(jiān)實(shí)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍。

?????公司持續(xù)優(yōu)化大運(yùn)營(yíng)體系，強(qiáng)化項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全周期管理，科學(xué)制

訂全景計(jì)劃，有效提升快周轉(zhuǎn)、統(tǒng)籌項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的能力。

??公司穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，經(jīng)營(yíng)看板、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)、掌上振業(yè)、

主數(shù)據(jù)、智慧工程、資管、成本、財(cái)務(wù)等數(shù)字化系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，

順利實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化，有效解決管理痛點(diǎn)、推動(dòng)任務(wù)落實(shí)、強(qiáng)化項(xiàng)

目現(xiàn)場(chǎng)管理。

??（四）2022?年度內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)措施

??公司按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)和完善

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷。但結(jié)合當(dāng)前形

勢(shì)和公司自身情況，尚需在以下方面加以改進(jìn)：

金回籠

??報(bào)告期，公司上下圍繞銷售共同努力，取得了逆勢(shì)增長(zhǎng)的成績(jī)。

但項(xiàng)目銷售和資金回籠仍然作為公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，并對(duì)公司今后的發(fā)

展起到關(guān)鍵影響作用。

??公司擬采取下列措施予以改進(jìn)：

??一是繼續(xù)深化營(yíng)銷體系改革攻堅(jiān)。實(shí)施“強(qiáng)激勵(lì)、強(qiáng)考核、末

位淘汰”管理機(jī)制，將考核結(jié)果與薪酬掛鉤，激發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。

??二是抓好營(yíng)銷精細(xì)化管理。抓好案場(chǎng)管理，注重提升客戶體驗(yàn)，

進(jìn)一步完善價(jià)值體系的構(gòu)建，建立良好的市場(chǎng)口碑。

??三是攻堅(jiān)克難，抓好存量資產(chǎn)去化。創(chuàng)新方式方法，打破常規(guī)，

采用租售并舉、先租后售、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)融資等靈活多樣的方式，

盤(pán)活閑置資產(chǎn)，提升項(xiàng)目收益。

??四是加快銷售資金回籠。公司財(cái)務(wù)、營(yíng)銷條線密切配合，做好

分工，主動(dòng)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣?、銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)，全力提高銷售資金回

籠效率。

充分利用上市平臺(tái)，搶抓資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)企業(yè)融資的政策窗口

期。

?????一是積極探索股權(quán)融資模式，努力開(kāi)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈橫向及縱

向的收并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)?？焖僮龃?，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展后

勁。

?????二是通過(guò)發(fā)行公司債，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，增強(qiáng)公

司資金實(shí)力，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

?????（五）2023?年度內(nèi)部控制工作思路

控制檢查及合規(guī)管理體系建設(shè)，檢查結(jié)果顯示，公司總體內(nèi)控執(zhí)行

情況較好，在費(fèi)用控制、招標(biāo)管理、營(yíng)銷管理、成本管理和財(cái)務(wù)管

理等方面制度執(zhí)行情況良好，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷。

為進(jìn)一步深化內(nèi)控體系建設(shè)，公司制定了?2023?年度內(nèi)部控制工作

思路，仍將以提高制度執(zhí)行力和提升管理為重點(diǎn)開(kāi)展以下工作：

?????一是持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理等方面檢查，及時(shí)通過(guò)提示風(fēng)險(xiǎn)，公司

及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，進(jìn)一步促進(jìn)公司“降本增效”，堵塞管理

漏洞，規(guī)避、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)；提出管理建議，包括制度層面

的修改和落實(shí)，有效促進(jìn)公司精細(xì)化管理。

?????二是積極融入大監(jiān)督體系，協(xié)助推動(dòng)大監(jiān)督體系不斷完善。強(qiáng)

化審計(jì)工作深入二級(jí)公司機(jī)制，優(yōu)化交叉聯(lián)合審計(jì)機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督

信息共享，積極發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同作用。

?????三是深化財(cái)務(wù)管理檢查，加強(qiáng)地區(qū)公司財(cái)務(wù)管理檢查，聚焦合

作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，關(guān)注三道紅線情況、大額資金收支、資金回籠、財(cái)務(wù)

費(fèi)用、資金安全管理、費(fèi)用管理和印章管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，督促地區(qū)

公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

??此報(bào)告。

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